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时间:2018-09-14 14:56来源:未知 作者:admin 点击:
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  当小的利益变成大的诱惑,任先生再也坐不住了,他觉得,这样的“甜头”来得有些突然……当他意识到陷阱准备抽离时,先前的“投资”还是打了水漂。像任先生这样的遭遇,竟发生在上千人身上。经过缜密侦查,一个以网络赌博为形式诈骗的团伙渐渐浮出水面。

  近日,烟台市公安局芝罘分局以“追源头、摧平台、断链条、破大案”为目标,缜密侦查,跨省行动,一举破获公安部督办“1.19”网络赌博诈骗案,在湖南娄底、长沙、衡阳等地抓获犯罪嫌疑人14名,缴获银行卡100余张,手机、无线上网卡、电脑、刷卡器及其他涉案设备一大宗,扣押涉案车辆2辆,冻结涉案资金百万元。

  1月17日,烟台市民任先生到芝罘公安分局报案称,其在一个彩票网站注册了会员,前后投注15000元用于购买各种“时时彩”,并盈利了5000元。除了早期提现的几百元外,其再想将本金和盈利提现时,却被网站客服告知必须继续投注总额达到5万元才能提现。

  从一开始盈利几十元钱、几百元钱并可以提现,到后来盈利几千元钱,任先生渐渐尝到了“甜头”,这样一种投入小、来钱快的方式也很快被他“传授”给了身边的亲朋好友。然而,要想将几千元钱盈利以及本金提现,则需要再投注几万元,任先生有点不愿意了,心里也有点打鼓。于是,他不再投注,却遭到对方“拉黑”,不接受其任何信息。这下,“本钱”没了,“收益”也不见了,他感觉,自己是掉进了网络诈骗的陷阱。

  办案民警介绍,像任先生这样的受害人并不在少数,大多是中老年人,经常会通过类似这样的网站“投机”,想挣点钱贴补家用。而诈骗分子往往就是看中这一点,利用网络平台,以“专业分析师”介绍买彩票为由,吸引受害人“投注”。起初,很多受害人和任先生一样,先投个百十元,获得价格不等的小额收入,当被允许提现时,就尝到甜头。接下来,受害人就会主动加大投注,得到的收入也越滚越多。殊不知,这些所谓的甜头都是诈骗分子利用假网站在后台操控,当受害人的投注和收益达到一定金额时,便不再允许提现。此时,不管你是投了上万元还是几十万元,只能坐吃“哑巴亏”。

  根据这一线索,专案民警根据受害人的报案、提供的聊天内容、银行转账等信息,全方位开展甄别侦查,于1月19日立案侦查,并第一时间将案情上报烟台市反电信网络诈骗中心和网安支队,取得支持,上下联动,全力攻坚。

  针对该案涉案人员众多,涉及地域范围广等复杂情况,专案组争分夺秒、日夜奋战,在上级公安机关的强力支持和业务指导下,层层抽丝剥茧,环环关联比对,以点破面,追根溯源,逐步理清了整个犯罪团伙组织结构、运行模式及资金流向等破案关键因素。

  根据分析研判,该彩票网站组织者,通过发展会员,引诱受害人“下注”购买“私彩”,涉嫌赌博、诈骗金额超过2000余万元,受害者达上千人。在逐步摸清团伙组织框架的基础上,如何将犯罪嫌疑人的真实身份落地核查,成为案件侦破的关键。

  对此,专案民警多次跨省往返湖南长沙、衡阳、娄底等地,通过大量细致的工作,获取了网站设计者、维护者以及运营者的相关信息,并安排专门人员在当地落脚,围绕嫌疑人身份,开展近身侦查工作,查清了该团伙成员的详细信息和活动轨迹。

  经查,该案主要嫌疑人以80后、90后居多,他们有一个共同特征,都曾是一起传销案件的受害人。为尽快弥补被传销组织所欺骗的资金,他们没有通过正当途径,而是从受害人变成嫌疑人,变换诈骗手段。因为来钱快、收益多,很快,他们就把自己的亲朋好友拉进来,经过招募和短暂的“培训”,五五开时时彩在当地进行“病毒”式推广,使得不少人加入其中,形成诈骗“链条”。通常情况下,嫌疑人“分红”后,会三五成群外出挥霍。虽明确知道自己的行为涉嫌犯罪,但高额的利益诱惑,让他们难以收手。

  在基本掌握案情、突出组织结构、固定涉案人员的基础上,芝罘公安分局局长专门听取案情,对下步抓捕工作进行了专题部署,研究制定了详细的抓捕方案。迅速在全局范围内抽调30余名警力,联合烟台市反电信网络诈骗中心3名民警,有机搭配,合理分工,组成专案抓捕组,由分管副局长亲自带队进驻湖南,启动统一收网行动。

  3月30日,抓捕组兵分三路分别在长沙、衡阳、娄底等地同时行动,在当地公安机关大力协助下,将14名主要犯罪嫌疑人全部抓获。

  经查,自2016年初以来,该犯罪团伙犯罪嫌疑人朱某(男,35岁,湖南人)组织吴某(女,31岁,湖南人)、曾某(男,37岁,湖南人)等人,开设彩票网站,发展湖南、山东、上海等全国15个省市地区上千名会员,涉及赌博、诈骗金额达2000余万元。

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